2004年11月2日,婺源县公营西冲林场与郑某签定了西冲林场樟村水库、西坑庄山场林价转让(承揽)运营管理协议。协议约好:郑某运营樟村水库、西坑庄杉木、松木、杂木人工林,山场面积为1785亩,其间西坑庄山场的承揽期限为十一年(从2004年10月31日至2015年12月31日止);郑某一次性交给婺源县公营西冲林场林价竞卖转让费人民币77.7万元。
2007年末,上诉人吴明帮个体运营业主江某开车。经江某介绍,上诉人吴志祥与吴明知道。
2008年4、5月份的一天,上诉人吴志祥与吴明商定:吴志祥把从别人处购买的山场挂在吴明的名下,然后以吴明的名义去银行处理林权典当告贷,事成后吴明获告贷金额20%的提成。第二天,上诉人吴明将自己及妻子的身份证、户口簿、结婚证交给吴志祥。
2008年6月,经詹某介绍,上诉人吴志祥与郑某洽谈,出价人民币60万元购买郑某西坑庄山场(面积计955.5亩)。
2008年6月4日晚,上诉人吴志祥带人假充吴明与郑某签定了西坑庄山场转让合同,并提出将山场过户到吴明名下。合同约好:转让价格为人民币60万元,处理过户手续后,一手交钱、一手交证,在处理过户期间付出定金人民币5万元,处理过户后一个月付清余款。吴志祥当场交给郑某人民币5万元。之后,吴志祥将吴明供给的身份证、户口簿、结婚证等资料交给郑某。
2008年7月3日,郑某将西坑庄山场(面积为955.5亩)过户到吴明名下。
2008年8月3日,吴志祥找到郑某称暂时没钱付余款,经郑某赞同,由吴志祥向郑某出具借单后,郑某将三本林权证交给吴志祥。借单内容为“欠山场转让款55万元,还款日期为8月31日前一次性还清,如是宁波工地计量款到位首还郑某10万元。”同月,吴志祥将三本林权证交给吴明。
2008年8月14日,上诉人吴明向江某告贷8000元,还清了婺源县乡村信用社告贷后,将三本林权证拿到婺源县乡村信用社请求林权典当告贷。婺源县乡村信用社派人去实地察看了山场,但吴明终究未经过告贷批阅。
2009年1月1日,上诉人吴明向吴志祥出具借单一张,写明“今借到吴志祥人民币70万元,还款日期为2009年8月6日,利息按月息5分付出。如超期未还愿负法令责任或交还三本林权证,此借单报废”。
2009年上半年,上诉人吴志祥将郑某带到吴明家,吴明称山场正在处理典当告贷,会赶快还清余款。
2009年5月,郑某找上诉人吴志祥还款,吴志祥以付出利息的名义交给郑某人民币1万元。
2009年5月份左右,上诉人吴明以三本林权证典当向婺源县鑫源典当行告贷6万元。
2009年5月,上诉人吴志祥听汪某说在德兴银行有联系,可以用林权证告贷,便答应给汪某提成,并奉告林权证被吴明典当在鑫源典当行,叫汪某拿钱先把林权证赎出来。汪某赞同后就和吴志祥、吴明一起到鑫源典当行,替吴明偿还了3万元告贷(吴明出具给汪某的借单数额为31500元,后更改为56000元);吴明的朋友程某1替吴明在鑫源典当行担保了剩下告贷3万元后,吴明将三本林权证换回,并将其间两本林权证交给汪某保管(面积分别为769.8亩、117.3亩);后来吴明以有人想买山为由,从汪某手中将两本林权证取回。 嗣后,上诉人吴明以一本假林权证作典当,向董某和告贷7万元;被董某和发现后,吴明就将一本面积为769.8亩的真林权证典当给董某和。吴明向典当行、董某和的告贷,一部分用于家庭开支,一部分用于偿还曾经的债款及赌博。
2009年8月30日,因董某和催上诉人吴明还款,吴明奉告吴志祥其向董某和告贷一事,并写了授权托付书给吴志祥,由吴志祥自己处理,将三本林权证过户给吴志祥。
2009年9月,上诉人吴明要求吴志祥帮助,处理其欠董某和告贷之事。吴志祥代表吴明和董某和、郑某、江某四人在婺源县林海宾馆商议怎么偿还林权证之事,因吴明不能偿还董某和告贷未洽谈成功。
2009年11月24日,因上诉人吴明不能按期还款,经董某和介绍,李某以人民币10万元购买了吴明典当给董某和的林权证载明的山场。吴明将769.8亩的林权证过户给李某,李某当着吴明的面,将10万元交给了董某和。
2009年12月30日,郑某托付其表弟张某向上诉人吴志祥追讨55万元的欠款。
2010年1月18日下午16时许,张某、卢勤和“海波”找到吴志祥,次日吴志祥向张某出具了还款方案,写明“兹有吴志祥欠郑某山场转让款计人民币55万元,现此款由张某代催收,张某赞同由吴志祥按方案还款,现作出还款方案如下:在2010年9月1日之前一次性还款5万元交张某自己手中,余款50万元由张某与吴志祥在2010年9月1日前另作还款方案。此5万元由李腾飞担保,如之前吴志祥自己未及时还清,由李腾飞自己在2010年9月10日前担任还清所担保的此笔金钱5万元,但声明除此5万元外的一切金钱不与李腾飞发生任何联系。”李腾飞作为担保人在还款方案书上签名。
2010年2月24日,李某用769.8亩的林权证及其他林权证典当,在婺源县乡村信用合作联社告贷120万元。 另查明,上诉人吴志祥从2004年4月6日至2008年8月25日,共向婺源县乡村信用社告贷十笔,告贷金额51.9万元,已还44.6万元,尚欠7.3万元未还。
2009年9月1日,婺源县段莘乡人民政府与吴志祥签定合同,段莘乡人民政府将旺山、呈坑荷坑源猪麻型公益林山场内的杉木、松木(面积为936.2亩)作价30万元承揽给吴志祥,用以赔偿段莘乡人民政府欠吴志祥拓展路面的部分工程款。
2008年3月19日,汪伟超在婺源县武口信用社,用上诉人吴志祥一切的段莘乡庆源村委会天舍茶场(面积为1153亩)林权证典当告贷120万元,告贷期限三年。汪伟超收到该笔告贷后,交给吴志祥人民币40万元。
2011年4月2日,经婺源县乡村信用合作联社赞同,吴志祥将该林权证转让给胡接印。该笔告贷已于2011年11月1日还清。
2010年1月25日、2月2日,婺源县公安局刑警大队将婺府林主字(2008)200号、201号、202号三本林权证扣押,其间200号林权证是假证,面积一栏上有涂抹。
合同诈骗罪,是指行为人以不合法占有为意图,在签定、实行合同过程中,骗得对方当事人资产,数额较大的行为,或许仅实行合同的小部分,而对合同责任的绝大部分无实行诚心以骗得别人资产的行为。民事诈骗行为,是指在民事活动中,一方当事人成心以不实在状况为实在的意思表明使对方陷于知道过错,从而到达发生、改变和消除必定的民事法令联系的不法行为。两者的区别是:片面意图不同,行为成心内容不同。民事诈骗行为的当事人采用诈骗办法,旨在使相对人发生过错知道,作出有利于自己的法令行为,然后经过两边实行该法令行为获取必定的“不合法利益”,其实质是牟利;而合同诈骗罪尽管客观上可引起别人必定民事法令行为的“意思表明”,但行为人并没有承当约好民事责任的诚心,而是只想使对方实行那个底子不存在的民事法令联系的“单独责任”,直接不合法占有对方资产。因而,合同诈骗罪是以直接不合法占有公私资产为成心内容,而民事诈骗则是经过两边履约来直接获取不合法产业利益。
上诉人吴志祥向郑某购买西坑庄山场时,的确存在带人假充吴明与郑某签定西坑庄山场转让合同,以及在郑某将山场过户到吴明名下后屡次违背约好的失期行为。可是吴志祥片面上没有不合法占有山场的成心,其想经过郑某将山场转让后,用山场典当给银行告贷,来直接获取不合法产业利益。并且郑某之后对吴志祥的以上行为也予以了认可。首要体现在吴志祥付出了五万元定金后,郑某没有承认是吴明自己的状况下,与吴志祥签定了山场转让合同,并将山场过户到吴明的名下;之后在吴志祥没有按约好交清钱款的状况下,两人从头约好,郑某允许吴志祥欠到山场转让款55万元,并将林权证交给了吴志祥;尔后,郑某在明知吴明运用林权证处理典当告贷未果,以及吴明又将林权证典当给别人的状况下,郑某与吴志祥屡次进行了商量,期间吴志祥还付出了郑某人民币1万元;终究郑某将吴志祥所欠债款托付其表弟张某追讨;之后张某与吴志祥又从头达成了新的还款协议。纵观本案的悉数现实,应当确定上诉人吴志祥的行为归于经济活动中的民事诈骗,而不是合同诈骗。
根据本案的根据,证明西坑庄山场的转让,从合同的洽谈签定,到林权证的过户,上诉人吴明一直没有参加;吴明仅仅供给了相关证件,赞同吴志祥将转让的山场挂在其名下,并以其名义向银行告贷;其片面上没有与吴志祥一起诈骗别人的成心,客观上也没有施行不合法占有别人资产的行为。
原审判定确定吴志祥、吴明以不合法占有为意图,采用与被害人郑某签定山场转让合同,先付出定金,拐骗郑某将山场过户到吴明名下的现实过错。原审判定确定吴志祥在婺源县乡村信用社告贷到2008年8月份止,未还告贷本金记载算计516000元的现实过错。原审判定确定吴明将其间一本林权证以10万元的价格转让给李某吴志祥知情的现实过错。
综上所述,原审判定确定上诉人吴志祥、吴明犯合同诈骗罪缺少法令根据和现实根据,定性过错。上诉人吴志祥及其辩解人关于吴志祥无罪的上诉和辩解定见,以及上诉人吴明提出其无罪的上诉定见,与现实、根据和法令相符,本院予以采用。出庭检察员的定见不予采用。上诉人吴明在二审期间提出撤回上诉,依法不予允许。
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